Какие страны могут давать санкции

Подробный гид по санкциям

Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: регулятор каждой страны составляет свой перечень. В этой подборке мы собрали самые часто задаваемые вопросы о санкциях и постарались ответить на них максимально подробно и понятно.

Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?

Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:

• банки;
• филиалы зарубежных организаций;
• компании, которые работают с иностранной валютой;
• резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.

Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.

В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?

Наибольший риск возникает:

• Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
• Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
• Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?

Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

• оштрафовать;
• отключить от международной системы платежей;
• лишить лицензии;
• внести в санкционный список.

Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.

Какие виды санкций выделяют?

Выделяют два вида санкций.

Блокирующие санкции

Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.

Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:

• работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
• совершать сделки для предоставления преимуществ.

Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:

• предоставлять товары или услуги;
• действовать в экономических интересах.

Секторальные санкции

Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности.

Как выяснить, что компания находится под санкциями?

Чтобы проверить, находится ли ваш контрагент под санкциями, нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.

Важно учитывать, что каждый контролирующий орган составляет свой перечень, и единой, мировой базы данных по санкциям нет.

Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.

Что такое «Правило 50»?

Согласно правилу, любая организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках. Даже проверка по санкционным спискам не дает уверенности, что физическое или юридическое лицо не находится под санкциями.

Поэтому важно изучать и структуру компании-контрагента, чтобы выявлять ее реальные связи.

Основные изменения санкционных требований в отношении России за 2020 год

Пополнились санкции OFAC США

29 января 2020 пополнен список санкций в отношении физических лиц России/Украины.
15 июля 2020 в список вошли 3 физических и 5 юридических лиц.
23 сентября 2020 пополнен список санкций.
23 октября 2020 пополнен список программы CAATSA — Россия.

Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США

В августе 2020 Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США опубликовало новый санкционный список. В список попали 5 организаций из России.

Пополнились санкции Государственного департамента

В феврале 2020 США ввели санкции против 3 российских предприятий.
В ноябре 2020 под американские санкции попали 3 организации.

Расширились санкции ЕС

29 июня 2020 Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2021 года секторальных экономических санкций против России.

Введены новые санкции Великобритании

В июле 2020 Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Расширены санкции Украины

В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц.

Проверка каждого контрагента в санкционных списках — серьезная нагрузка на бизнес. Компания, сотрудничающая с клиентом из санкционного списка, рискует получить крупный штраф или лишиться лицензии.

Сервис Контур.Призма объединил 85 % данных о глобальных санкциях. Загружено почти 10 000 профилей физический и юридических лиц.

Оцените возможности Призмы и проверьте контрагентов по санкционным спискам

С помощью Призмы вы за минуту можете проверить клиентов по спискам США, Великобритании, EC, UN, SECO и другим. Для этого в интерфейсе Призмы введите ФИО или наименование компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

Юлия Елисеева, руководитель ООО «Комплаенс Рус

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Источник

Список стран, которые ввели санкции против России

Все больше россиян при выборе стран для отдыха интересуются, входят ли эти страны в НАТО, вводили ли они санкции против России. В таблице внизу приведены все страны, которые вводили какие-либо санкции в 2014-2018 году.

Также в таблице вы можете увидеть — входят ли эти страны в организации НАТО, Евросоюз, Шенген и зону Евро.

Основные санкции вводили страны Европы и Северной Америки. Чтобы подробно разобраться в европейской ситуации, в таблице приведены все страны Европы с Мальтой и Кипром (вводившие и не вводившие санкции), а также все страны НАТО — европейские и заокеанские, и страны на других континентах, которые ввели санкции против России.

Если неевропейская страна не указана в таблице, значит, санкции она не вводила, и в организацию НАТО не входит.

Следует отметить, что для обычных россиян, тех, которые не попали в санкционные списки, посещение стран, введших антироссийские санкции, не приносит дополнительных сложностей. Однако возможно столкнуться с недоброжелательностью местного населения и пограничных служб.

Карта, где указаны страны, вводившие и не вводившие санкции против России

Карта санкций — зеленый цветом обозначена Россия, светло-зелёным — страны, не вводившие санкции, фиолетовые страны, которые ввели санкции

После событий марта 2018 года в последний столбец добавлена информация о том, высылала эта страна российских дипломатов или нет.

Более подробно о высылке дипломатов в нижней таблице

Евро- союз	Евро	Шенген	НАТО	Санкции/ дипломаты
Общее количество стран, официально входящих в соответствующее объединение
Австрия				нет	да/нет
Албания	нет	нет	нет		да/да
Андорра	нет	*	авто- мати- чески	нет	нет/нет
Белоруссия	нет	нет	нет	нет	нет/нет
Бельгия			*		да/да
Болгария		нет	нет		да/нет
Босния и Герцеговина	нет	нет	нет	нет	нет/нет
Ватикан	нет	*	авто- мати- чески с Италией	нет	нет/нет
Великобритания		нет	нет		да/да
Венгрия		нет			да/да
Германия					да/да
Греция					да/нет
Грузия	нет	нет	нет	нет	да/да
Дания		нет			да/да
Ирландия			нет	нет	да/да
Исландия	нет	нет			да/нет
Испания					да/да
Италия					да/да
Кипр			нет	нет	да/нет
Латвия					да/да
Литва					да/да
Лихтенштейн	нет	нет		нет	да/нет
Люксембург					да/да
Македония	нет	нет	нет	нет	нет
Мальта				нет	да/нет
Молдавия	нет	нет	нет	нет	да/да
Монако	нет	*	авто- мати- чески с Францией	нет	нет
Нидерланды					да/да
Норвегия	нет	нет			да/да
Польша		нет			да/да
Португалия					да/нет
Румыния		нет	нет		да/да
Сан-Марино	нет	*	авто- мати- чески с Италией	нет	нет
Сербия	нет	нет	нет	нет	нет
Словакия					да/нет
Словения					да/нет
Турция	нет	нет	нет		нет
Украина	нет	нет	нет	нет	да/да
Финляндия				нет	да/да
Франция					да/да
Хорватия		нет	готовится с 1 июля 2015		да/да
Черногория	нет	*	нет	нет	да/да
Чехия		нет			да/да
Швейцария	нет	нет		нет	да/нет
Швеция		нет		нет	да/да
Эстония					да/да
Австралия	нет	нет	нет	нет	да/да
Канада	нет	нет	нет		да/да
Новая Зеландия	нет	нет	нет	нет	да/нет
США	нет	нет	нет		да/да
Япония	нет	нет	нет	нет	да/нет

* — в этих странах евро действует по специальным договоренностям.

Высылка российских дипломатов 26-29 марта 2018

Какие страны выслали дипломатов, а какие отказались это делать смотрите в таблице.

В таблице в столбце отказавшихся стран перечислены только страны, которые ранее вводили санкции против России, но отказались высылать дипломатов. Таких стран 11

Надо отметить, что высылать отказались не только некоторые члены ЕС, но и Новая Зеландия, которая входит в Британское содружество.

Источник