Главная » Страны мира

Оэср фатф страны входящие

Содержание
  1. Страны ОЭСР — Организации экономического сотрудничества и развития
  2. Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
  3. Перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (по состоянию на 2020 год)
  4. Поделиться
  5. Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ
  6. Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

Страны ОЭСР — Организации экономического сотрудничества и развития

Страны-участники ОЭСР (по состоянию на 01.09.2020)

На настоящий момент участниками ОЭСР являются 37 государств:

  • Австралия (дата вступления — 7 июня 1971)
  • Австрия (30 сентября 1961)
  • Бельгия (30 сентября 1961)
  • Великобритания (30 сентября 1961)
  • Венгрия (7 мая 1996)
  • Германия (30 сентября 1961)
  • Греция (30 сентября 1961)
  • Дания (30 сентября 1961)
  • Израиль (7 сентября 2010)
  • Ирландия (30 сентября 1961)
  • Исландия (30 сентября 1961)
  • Испания (30 сентября 1961)
  • Италия (30 сентября 1961)
  • Канада (30 сентября 1961)
  • Колумбия (28 апреля 2020)
  • Латвия (1 июля 2016)
  • Литва (5 июля 2018)
  • Люксембург (30 сентября 1961)
  • Мексика (18 мая 1994)
  • Нидерланды (30 сентября 1961)
  • Новая Зеландия (29 мая 1973)
  • Норвегия (30 сентября 1961)
  • Польша (22 мая 1996)
  • Португалия (30 сентября 1961)
  • Словакия (14 декабря 2000)
  • Словения (21 июля 2010)
  • США (30 сентября 1961)
  • Турция (30 сентября 1961)
  • Финляндия (28 января 1969)
  • Франция (30 сентября 1961)
  • Чехия (21 декабря 1995)
  • Чили (7 мая 2010)
  • Швейцария (30 сентября 1961)
  • Швеция (30 сентября 1961)
  • Эстония (3 июня 2010)
  • Южная Корея (12 декабря 1996)
  • Япония (28 апреля 1964)

Источник

Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)

Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)

ФАТФ — межправительственная организация, занимающаяся разработкой мировых стандартов и рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Аббревиатура происходит от англоязычного названия организации: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Организация была создана в 1989 году, и сейчас она активно взаимодействует со многими международными и межправительственными организациями по повышению прозрачности бизнеса и банковских операций. В настоящее время в ФАТФ входят 36 стран:

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Аргентина
  4. Бельгия
  5. Бразилия
  6. Великобритания
  7. Германия
  8. Гонконг
  9. Греция
  10. Дания
  11. Израиль
  12. Индия
  13. Ирландия
  14. Исландия
  15. Испания
  16. Италия
  17. Канада
  18. Китай
  19. Люксембург
  20. Малайзия
  21. Мексика
  22. Нидерланды
  23. Новая Зеландия
  24. Норвегия
  25. Португалия
  26. Россия
  27. Сингапур
  28. США
  29. Турция
  30. Финляндия
  31. Франция
  32. Швейцария
  33. Швеция
  34. ЮАР
  35. Южная Корея
  36. Япония
Читайте также:  Мрот разных стран 2020

Одной из важных функций ФАТФ является анализ различных юрисдикций на предмет соответствия общемировым стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Те юрисдикции, которые признаются несоответствующими таким стандартам, попадают в “черный список” ФАТФ (список стран, призванных к действию, “call for action”) или в лист мониторинга (“other monitored jurisdictions”).

В настоящее время в черном списке ФАТФ находятся только 2 юрисдикции: Иран и Северная Корея. Список стран под наблюдением состоит из 11 стран:

  1. Багамские острова
  2. Ботсвана
  3. Гана
  4. Йемен
  5. Пакистан
  6. Сербия
  7. Сирия
  8. Тринидад и Тобаго
  9. Тунис
  10. Шри-Ланка
  11. Эфиопия

Источник

Перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (по состоянию на 2020 год)

Главная » База знаний » Справочная информация » Перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (по состоянию на 2020 год)

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Бельгия
  4. Великобритания
  5. Венгрия
  6. Германия
  7. Греция
  8. Дания
  9. Израиль
  10. Ирландия
  11. Исландия
  12. Испания
  13. Италия
  14. Канада
  15. Колумбия
  16. Корея (Юж.)
  17. Латвия
  18. Литва
  19. Люксембург
  20. Мексика
  21. Нидерланды
  22. Новая Зеландия
  23. Норвегия
  24. Польша
  25. Португалия
  26. Словакия
  27. Словения
  28. США
  29. Турция
  30. Финляндия
  31. Франция
  32. Чили
  33. Чехия
  34. Швеция
  35. Швейцария
  36. Эстония
  37. Япония

Поделиться

Контролируемые иностранные компании

Подготовка отчетности для КИК, уведомлений в налоговые органы и др.

Обмен информацией

Консультации по вопросам автоматического обмена информацией о финансовых счетах; обязанности резидентов РФ.

Юридические и налоговые консультации

Международное налогообложение и корпортивное право иных государств.

Источник

Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

Главная » Новости и статьи » Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

В 2018 году перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер по по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) – важнейших международных экономических организаций – пополнился двумя новыми странами.

5 июля 2018 года полноправным членом ОЭСР стала Литва, принявшая на национальном уровне меры, необходимые для присоединения к организации. Ранее соответствующие органы ОЭСР по результатам проведенных ими оценок пришли к заключению о готовности и возможности Литвы имплементировать ключевые юридические обязательства по линии ОЭСР в свое законодательство, политику и практику. Литва стала 36-м по счету государством-членом ОЭСР.

10 декабря 2018 года к ФАТФ в качестве полноправного члена присоединился Израиль, являвшийся наблюдателем в ФАТФ с февраля 2016 года. Сообщается, что Израиль прошел строгую процедуру оценки предусмотренных им мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и продемонстрировал высокую способность по выявлению соответствующих рисков и ответу на них. В результате, Израиль стал 38-м членом ФАТФ.

ОЭСР – международная организация, объединяющая преимущественно развитые страны и осуществляющая выработку и продвижение политик и рекомендаций в финансовой (в том числе налоговой), экономической и социальной сферах. В последнее десятилетие уровень влияния организации на внутреннее законодательство государств значительно возрос не только непосредственно для членов ОЭСР, но и для иных, не входящих в организацию стран. Примеры – реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) и плана противодействия размыванию налоговой базы и смещению центра прибыли (BEPS), разработанные в рамках ОЭСР, но получившие практически глобальный охват.

ФАТФ – организация, занимающаяся выработкой единых подходов к борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Стандарты и рекомендации ФАТФ являются основой для национального регулирования стран-членов в сфере банковской и иной финансовой деятельности.

Россия является членом ФАТФ, но не является членом ОЭСР. В то же время, российское законодательство расценивает членство той или иной страны в ОЭСР и (или) ФАТФ как важнейший признак надежности и прозрачности юрисдикции. Например, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обусловливает возможность законного совершения резидентами РФ некоторых валютных операций по своим иностранным счетам (в частности, зачисления сумм кредитов и займов, доходов от аренды или продажи недвижимости, процентного дохода по ценным бумагам и др.) фактом принадлежности иностранного банка к государству – члену одной из указанных международных организаций.

Источник

Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

Главная » Новости и статьи » Новые страны-члены ОЭСР и ФАТФ

В 2018 году перечень государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер по по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) – важнейших международных экономических организаций – пополнился двумя новыми странами.

5 июля 2018 года полноправным членом ОЭСР стала Литва, принявшая на национальном уровне меры, необходимые для присоединения к организации. Ранее соответствующие органы ОЭСР по результатам проведенных ими оценок пришли к заключению о готовности и возможности Литвы имплементировать ключевые юридические обязательства по линии ОЭСР в свое законодательство, политику и практику. Литва стала 36-м по счету государством-членом ОЭСР.

10 декабря 2018 года к ФАТФ в качестве полноправного члена присоединился Израиль, являвшийся наблюдателем в ФАТФ с февраля 2016 года. Сообщается, что Израиль прошел строгую процедуру оценки предусмотренных им мер по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и продемонстрировал высокую способность по выявлению соответствующих рисков и ответу на них. В результате, Израиль стал 38-м членом ФАТФ.

ОЭСР – международная организация, объединяющая преимущественно развитые страны и осуществляющая выработку и продвижение политик и рекомендаций в финансовой (в том числе налоговой), экономической и социальной сферах. В последнее десятилетие уровень влияния организации на внутреннее законодательство государств значительно возрос не только непосредственно для членов ОЭСР, но и для иных, не входящих в организацию стран. Примеры – реализация автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) и плана противодействия размыванию налоговой базы и смещению центра прибыли (BEPS), разработанные в рамках ОЭСР, но получившие практически глобальный охват.

ФАТФ – организация, занимающаяся выработкой единых подходов к борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Стандарты и рекомендации ФАТФ являются основой для национального регулирования стран-членов в сфере банковской и иной финансовой деятельности.

Россия является членом ФАТФ, но не является членом ОЭСР. В то же время, российское законодательство расценивает членство той или иной страны в ОЭСР и (или) ФАТФ как важнейший признак надежности и прозрачности юрисдикции. Например, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» обусловливает возможность законного совершения резидентами РФ некоторых валютных операций по своим иностранным счетам (в частности, зачисления сумм кредитов и займов, доходов от аренды или продажи недвижимости, процентного дохода по ценным бумагам и др.) фактом принадлежности иностранного банка к государству – члену одной из указанных международных организаций.

Источник

Оцените статью
© 2024 Страны мира, путешествия